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特大跨国电信诈骗案暴露银行实名开户制如虚设物流

发布时间:2019-11-29 12:23:31 阅读: 来源:发圈厂家

特大跨国电信诈骗案暴露银行实名开户制如虚设

第1页:特大跨国电信诈骗案暴露银行实名开户制如虚设 第2页:特大跨国电信诈骗案暴露银行实名开户制如虚设 一个电话骗走1266万元

跨国电信诈骗大案暴露监管漏洞

近日,中国大陆和台湾两岸警方联手泰国、马来西亚等东南亚6国警方,成功摧毁一个特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团,破获案件数百起,抓获犯罪嫌疑人400多名,打击了电信诈骗犯罪的嚣张气焰。

跨国电信诈骗大案频发,受害人屡屡上当,被骗金额屡创新高———诈骗犯罪分子到底有什么样的吸金“魔力”?诈骗案件呈现出哪些新的特点?又反映出哪些监管漏洞《经济参考报》记者进行了调查。

电话引出千万诈骗大案

2011年11月29日,苏州警方接到报案,称苏州某投资公司财务经理沙某被人通过电信诈骗骗走1266万余元。

案情重大!警方迅速介入调查后发现,11月22日,受害人沙某接到诈骗电话,多名犯罪分子设计圈套,冒充公安、检察院和中央反洗钱专案组工作人员,以该公司账户资金涉嫌洗钱犯罪的名义,诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。沙某信以为真,于22日至25日,将公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元,采取银行电汇方式,分18次分别转给12个诈骗账户,29日发现被骗后报案。据悉,这是江苏省迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案件。

“我现在想想真后悔,我当时怎么会这么傻,按照他们的要求也没告诉任何人,犯这种低级错误。”沙某现在仍十分懊恼。

江苏警方侦查发现,被骗资金除90万元及时冻结外,其余1170余万元资金被犯罪分子迅速网银转账至数百个银行账户,分别通过台湾、泰国等地的ATM机取走。警方循线追踪,发现一个盘踞在东南亚地区的特大跨国跨境诈骗犯罪集团。

跨国追踪挖出“幕后黑手”

经专案组进一步查证,除苏州“11·29”案件以外,全国30个省、市、自治区同类型电信诈骗案件共发生数百起,案值7000多万元。

针对此案涉及国家和地区广、犯罪嫌疑人多、侦破难度大等特点,公安部刑侦局和江苏省公安厅联合成立专项行动指挥部,抽调精干警力,成立多个赴外工作组出境办案。

5月23日,在公安部直接指挥下,中国大陆和台湾两岸警方联手泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济等6国采取集中统一行动,成功摧毁这个特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人482名。

其中,抓获大陆地区犯罪嫌疑人177名,台湾地区犯罪嫌疑人286名,泰国、缅甸籍犯罪嫌疑人19名;捣毁拨打诈骗电话、转账洗钱、开卡取款和诈骗网络平台等犯罪窝点35处,缴获银行卡、电脑、手机、网络平台服务器等一大批作案工具和赃款,破获电信诈骗案件510余起。

电信诈骗惊现“四化”

近年来,电信诈骗案件手法不断翻新,令受害人防不胜防,动辄倾家荡产,成为危害社会的毒瘤。据刑侦专家谢源介绍,此案反映出一些新的特点。

一是手段高科技化。综合利用了网络电话、任意显号软件等现代通讯技术作案。

二是分工专业化。这类案件已经形成完整的产业链,有专门负责在境外设置网络电话的,有专门为诈骗团伙提供银行卡的,有专门提供转账、取款的。每个犯罪团伙之间都是相互联系又相互独立的。

三是行动程序化。诈骗过程已经形成了固化的程序,甚至有“诈骗剧本”,大多冒充公安、法院等国家机关工作人员,怎么提问,怎么针对受害人的疑问进行回应,都有固定的程序和设定好的“剧情”,然后根据需要进行“表演”,步步设陷,让受害人上当。

四是区域国际化。这类案件呈现出犯罪行为和结果“两头在外”的特征,受害人在境内,当事人仅通过电话接触,在国内几乎没有留下任何作案线索,破案难度极大。

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